टोरेस घोटाळ्यात एका महिलेसह दोन यूक्रेनी नागरिक मास्टरमाइंड असल्याचा खुलासा मुंबई पोलिसांनी केला आहे. ज्यांनी गुंतवणुकीवर मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून मुंबईतील शेकडो लोकांना लुबाडले आहे. टोरेस ज्वेलरी घोटाळ्याचा तपास करत असलेल्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने यूक्रेनी नागरिक आर्टेम आणि ओलेना स्टोइन यांची भूमिका समोर आणली असून त्यांना अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
टोरेस ज्वेलरी घोटाळा उघडकीस येण्यापूर्वीच देश सोडून पळून गेलेल्या युक्रेनच्या दोन नागरिकांनी या घोटाळ्याची योजना आखली होती. गुंतवणूक घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) म्हटले आहे की, व्हिक्टोरिया कोवलेन्को आणि ओलेना स्टोइन या दोन फरार युक्रेनियन नागरिक या घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड आहेत. यात घोटाळ्यात हजारो छोट्या गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोवलेन्को आणि स्टोईन यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना सांगितले की ते ख्रिसमसच्या सुट्टीसाठी घरी परतत आहेत, परंतु ते परत आलेच नाहीत. दोन वरिष्ठ अधिकारी परत येत नसल्याचे टोरेस कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येताच पगार व इतर थकबाकी गमवावी लागणार असल्याने कंपनीची तोडफोड केली. विशेषतः नवी मुंबईतील सानपाडा व दादरमधील कंपनीत झालेल्या गोंधळामुळे टोरेस संचालित पॉन्झी स्कीममधील गुंतवणूकदारांना काहीतरी गडबड झाल्याची माहिती मिळाली आणि ते सोमवारपासून ज्वेलरी स्टोअर्सबाहेर गर्दी करू लागले.
कर्मचारी कंपनीची तोडफोड करण्यात व्यस्त असताना वरिष्ठ व्यवस्थापनाने एकमेकांकडे पाठ फिरवली, ज्यामुळे टोरेसच्या संचालिका तानिया कासातोवा आणि रशियन नागरिक स्टोअर इन्चार्ज व्हॅलेंटिनो गणेश कुमार यांना अटक करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी कंपनीची तोडफोड केली, अशी माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक शिवाजी पार्क पोलिसांशी संपर्क साधून दोन्ही परदेशी नागरिकांना अटक केली.
फरार असलेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी तौसिफ रेयाज हा शाळा मध्येच सोडणारा असल्याचेही पोलिसांना समजले आहे. तो दहावीची परीक्षाही उत्तीर्ण झाला नव्हता. भायखळा येथील आधार केंद्र चालक आणि विरार येथील रहिवासी रेयाज यांना युक्रेनियन लोकांनी कंपनीच्या प्रमुखपदासाठी संपर्क साधला होता. रेयाज यांनीच त्यांची ओळख कंपनीच्या संचालकपदी नेमलेल्या सर्वेश सुर्वे यांच्याशी करून दिली.
पोलिसांनी सांगितले की, रेयाजला सीईओसारखे दिसण्यासाठी फॉर्मल कपडे घालण्यास सांगितले गेले. सोमवारी अटक करण्यात आलेले सुर्वे हे केवळ कागदोपत्री संचालक असून त्यांना दरमहा २५ हजार रुपये मानधन दिले जात होते. शिवाजी पार्क पोलिसांनी व्हिक्टोरिया, तर मीरा रोडयेथील नवघर पोलिसांनी ओलेना स्टोईनला आरोपी केले आहे. आतापर्यंत केवळ तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीच्या फसवणुकीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मोइसानाइट हिऱ्यांची खरेदी टोरेसने स्थानिक बाजारातून ३०० रुपयांना केल्याचे पोलिसांना आढळून आले आहे. ते गुंतवणूकदारांसाठी मौल्यवान हिरे म्हणून दाखवले गेले होते. कुलाबा येथील तानियाच्या घरातून सुमारे ५ कोटी ७७ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. अटक करण्यात आलेले आरोपी सहकार्य करत नाहीत आणि ते युक्रेनच्या मुख्य आरोपीचे भाषांतरकार असल्याचे सांगत आहेत, असे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, पोलिस उपनिरीक्षकाने टोरेस ज्वेलरीला जून महिन्यात पाठवलेल्या पत्राची शिवाजी पार्क पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. पत्र देऊनही टोरेस यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
भाईंदरमधील टोरेस घोटाळ्याप्रकरणी नवघर पोलिसांनी शुक्रवारी तिघांना अटक केली. मीरारोड येथील रामदेव पार्क येथील दुकानासाठी कार्यालयाची जागा भाड्याने घेणाऱ्या लक्ष्मी यादव असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. स्टोअर सुपरवायझर नितीन लखवानी (४७); मॅनेजर कैसर खालिद शेख (वय ५२) यांना अटक केली आहे.
मॅनेजर आणि कॅशियरकडून तब्बल २६ लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. या तिघांनाही शुक्रवारी ठाणे सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड यांनी नवघर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धीरज कोळी यांच्यासह रामदेव पार्क येथील दागिन्यांच्या दुकानाला भेट दिली.
संबंधित बातम्या