Moneyedge Group : मुंबईत टोरेस कंपनीने लाखो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याची घटना ताजी असताच आता मनीएज नावाच्या कंपनीने देखील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना हजारो कोटी रुपयांना चूना लावल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या मनीएज घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने कंपनीची मालमत्ता जप्त केली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने रायगडमधील १६ एकरांच्या चार भूखंडांसह ठाणे, विरारमधील ८ फ्लॅट जप्त केले आहेत. तसेच, १७ बँक खातीही गोठविण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या घोटाळ्यातील फसवणुकीचा आकडा २८ कोटींवर पोहोचला आहेत. १५० ते २०० गुंतवणूकदारांनी तक्रार दाखल केली आहे. ‘मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनीज’अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मनीएज इन्व्हेस्टमेंट’, ‘मनीएज फायनकॉर्प’, ‘मनीएज रिअल्टर्स’, ‘मनीएज कॅपिटल सर्व्हिसेस’ या कंपन्यांकडून गुंतवणूकदारांना २४ टक्के दराने वार्षिक परतावा देण्याचे आमिष दाखवले होते. मात्र, कंपनीने गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणात राजीव जाधव, हरिप्रसाद वेणुगोपाल, प्रणव रावराणे, प्रिया प्रभू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून वेणुगोपाल आणि रावराणे यांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. तर, पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर प्रिया प्रभूला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. अन्य एकजण फरार आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, पाली येथील ४ भूखंड आणि दिवा, बदलापूर आदी ठिकाणच्या ८ सदनिकांवर जप्ती आणली असून या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
३ हजारांहून अधिक गुंतवणूकदारांची १०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुलुंड येथील एका वित्तीय सल्लागार कंपनीच्या दोन भागीदारांना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. भारतीय टपाल सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या एका महिलेसह आणखी दोन भागीदारांचा आरोपींमध्ये समावेश करण्यासाठी शोध सुरू आहे.
मनीएज फायनान्शियल कॉर्प, मनीएज इन्व्हेस्टमेंट्स, मनीएज रिअॅल्टर्स आणि मनीएज कॅपिटल सर्व्हिसेस सारख्या अनेक उपकंपन्या चालवणाऱ्या मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनीजविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ईओडब्ल्यूच्या शेअर्स युनिटमधील एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, राहुल पोद्दार नावाच्या गुंतवणूकदाराने जानेवारी २०२२ पासून आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह २.८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. पोलिसांकडे गेलेल्या इतर १०० गुंतवणूकदारांची या तक्रारीत भर पडली.
राजीव जाधव, प्रिया प्रभू आणि हरिप्रसाद वेणुगोपाल यांनी ही कंपनी २०१३ पासून सुरू केली असून त्यानंतर प्रणव रावराणे यांना भागीदार केले. त्यांनी लोकांना सांगितले की त्यांनी पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवा केली, शेअर बाजार आणि कमोडिटीजमध्ये पैसे गुंतवले आणि दरमहा २ टक्के उच्च व्याज दर देण्याचे आश्वासन दिले.
पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रभू भारतीय टपाल खात्यात काम करत होते आणि तिच्यासोबत अनेक गुंतवणूकदार होते, ज्यांना तिने मनीएजमध्ये आणले. भागीदारांकडे अनेक वितरक देखील होते ज्यांनी कंपनीत गुंतवणूक आणली आणि त्याबद्दल त्यांना चांगले बक्षीस देण्यात आले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
मे २०२४ मध्ये कंपनीने दोन टक्के मासिक व्याज देणे बंद केले. गुंतवणूकदारांनी कार्यालयाबाहेर गर्दी करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ते पुन्हा व्याज देण्यास सुरुवात करतील, असे आश्वासन देत राहिले.
राजीव आणि हरिप्रसाद हे आधी एकाच फायनान्शिअल कॉर्पोरेशनमध्ये काम करत होते आणि नंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि प्रभू आणि रावराणे यांच्यासह अनेकांसोबत कंपनी सुरू केली. रावराणे इंजिनिअर आणि मुलुंडचे स्थानिक असल्याने त्यांना कामावर घेण्यात आले होते, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. ते पैसे रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवू इच्छित होते यावरून त्यांच्यात वाद झाल्याने त्यांनी गुंतवणूकदारांना व्याज देणे बंद केले.
पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९ (लोकसेवक, बँकर्स, व्यापाऱ्यांकडून विश्वासघात), ४२० (फसवणूक) आणि ३४ (समान हेतू) आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (वित्तीय आस्थापनांमध्ये) कायद्यांतर्गत आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना २२ जानेवारीपर्यंत आरोपींची कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या