ED Raid News: मालेगाव सहकारी बँकेतील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीचे छापे, १३.५ कोटींची रोकड जप्त

नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील विविध व्यक्तींच्या बँक खात्यांचा गैरवापर करून १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार केल्याप्रकरणी मालेगाव येथील व्यापारी सिराज अहमद हारून मेमन याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात ईडीने गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये छापे टाकले होते.

Devendra Fadnavis: एकनाथ शिंदे खरंच नाराज होते का, दिल्लीत झालेल्या बैठकीत काय ठरलं? देवेंद्र फडणवीस स्पष्टच बोलले!

चहा आणि कोल्ड ड्रिंक्सची एजन्सी चालवणारा मेमन आणि त्याच्या काही साथीदारांविरोधात मालेगाव पोलिसांनी ७ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नामको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये असलेल्या खात्यांद्वारे करण्यात आलेल्या 'डेबिट व्यवहारां'च्या ईडीने केलेल्या मनी ट्रेल तपासात असे दिसून आले आहे की, यातील बहुतांश रक्कम केवळ २१ मालकी च्या कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या खात्यांमध्ये शेकडो कोटीरुपयांचे व्यवहार प्रामुख्याने ऑनलाइन बँकिंग चॅनेलद्वारे जमा करण्यात आले आणि पुढे ते विविध कंपन्या आणि कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

विविध 'डमी' संस्थांच्या खात्यातून कोट्यवधी रुपयांची मोठी रक्कम रोखस्वरूपात काढण्यात आली असून अहमदाबाद, मुंबई आणि सुरत येथील 'अंगडिया' आणि हवाला ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून ही रोकड वितरित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणातील तक्रारदार एक व्यक्ती आहे, ज्याच्या बँक खात्याचा गैरवापर बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी करण्यात आला होता, त्यामुळे या खात्यांचा गैरवापर निवडणूक निधी साठी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ईडीला या खात्यांमध्ये प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या डेबिट आणि क्रेडिट नोंदी आढळल्या आहेत.

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील सुमारे अडीच हजारांहून अधिक व्यवहार आणि सुमारे १७० बँक शाखा ईडीच्या चौकशीच्या रडारवर आहेत. कारण या खात्यांमधून पैसे जमा करण्यात आले आहेत किंवा काढले गेले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आरोपी या निधीचा वापर मनी लॉन्ड्रिंग आणि हवाला व्यापारासाठी काही लोक आणि कंपन्यांसाठी 'खच्चर' खाती म्हणून करून सर्वसामान्यांच्या बँकिंग ओळखपत्रांचा गैरवापर करून पैसे वळविण्यासाठी करत असावेत, असा तपास यंत्रणेला संशय आहे. या प्रकरणी ईडीने आगनी अक्रम मोहम्मद शफी आणि वसीम वलीमोहम्मद भेसानिया या दोघांना अटक केली आहे.